De Verenigde Naties herdenkt elk jaar op 29 oktober, de Internationale Anti-Money Laundering Dag. In het kader daarvan zegt anti-moneylaundering deskundige, Roy Baidjnathpandey dat er internationaal aanbevelingen bestaan, die landen kunnen opvolgen in een poging om moneylaundering en de financiering van terrorisme, te bestrijden.

Het gaat vooral om financiële- en niet-financiële instellingen die maatregelen moeten treffen tegen dit probleem. Zo kunnen bankinstellingen investeren in software, die money-laundering en de financiering van terrorisme tegengaat.

Baidjnathpandey zegt dat, indien een land onvoldoende doet om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan, het risico ontstaat voor blacklisting. Suriname heeft in juli dit jaar het anti-moneylaundering Steering Council in het leven geroepen, die beleidsbepalend is op dit gebied.

{mp3}baidjnathpanday2uur28okt2021{/mp3}