Zowel de publieke als de private sector ondergaan momenteel een grote transitie ter voorkoming dat we als land Suriname geblacklist worden door CFATF (Caribbean Financial Action Task Force). Er zijn 40 aanbevelingen waar het bedrijfsleven en de overheid aan moeten voldoen om dit te realiseren.

Uiterlijk September 2023 dienen specifieke targets te zijn gehaald, zodat het Suriname dossier met betrekking tot het effectief aanpakken van witwassen in November 2023 kan worden behandeld op de vergadering van FATF (Financial Action Task Force) in Parijs.

De Tabto Groep organiseert in dit kadersamen met Delta Capita van 3 tot 7 juli 2023 “Know Your Costumer Solutions” in Suriname! Winston Wilson van De Tabto Groep vertelde in ABC Aktueel hier meer over: