Het onafhankelijk onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Inc., heeft een document met actie voorstellen gepresenteerd aan de regering over de aanpak van witwaspraktijken. Het risicoadviesbureau heeft op 12 juni 2023 op het Kabinet van de President zijn proposal document gepresenteerd aan president Chan Santokhi en de ministers Stanley Raghoebarsing van Finaniën en Planning en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hierbij waren ook de leden van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma (AML-PIU) en de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) aanwezig.

De bijdrage van Kroll is een voorstel geweest van de AML-PIU op advies van PIU-coördinator mr. Roy Baidjnath Panday. Kroll is een internationaal bureau, dat landen helpt om goede bestuursvorm te geven en de instituten daarvoor in plaats te brengen. Het proposal document bevat de nodige maatregelen die getroffen moeten worden zodat de kans op blacklisten verkleind wordt, de toegang tot internationale banken wordt verbeterd en dat Surinaamse instituten vertrouwd
worden in het buitenland.

Volgens Raghoebarsing kan dat door de nodige regels in plaats te hebben en die na te leven en de nationale risico’s middels het National Risk Assessment (NRA) te monitoren. Het is volgens de bewindsman belangrijk de risico’s in kaart te brengen zodat er geen witwaspraktijken voorkomen en dat de staat haar rechtmatige delen van gelden krijgt.

Financiële criminaliteit is volgens hem een van de belangrijke onderwerpen die besproken worden tijdens conferenties in het Caribisch gebied. De voorstellen van Kroll zullen worden bekeken en besproken. “Het is niet de bedoeling steeds afhankelijk te zijn van internationale consultants, maar dat we hierna zelf in staat zijn om onze risico’s in kaart te brengen en Suriname te doen behoren tot naties waar het goed is zaken te doen”, stelt Raghoebarsing.