De CFATF 4th Round Mutual Evaluation Process is officieel in mei 2021 van start gegaan voor Suriname. In navolging hierop is ons land van 28 februari tot en met 11 maart 2022 door het Assessment Team (AT) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er een concept-rapport samengesteld door het AT, waarbij ons land meerdere momenten in de gelegenheid is gesteld commentaar of nadere toelichting te geven, of aanvullende documentatie aan te leveren. Dit geheel proces is ter voorbereiding van de beoordeling en aanname van het Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname geweest.
Een Surinaamse delegatie is hiervoor afgereisd naar de 55ste CFATF Plenaire vergadering. De delegatie stond onder leiding van Ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking.
Over het algemeen is uit het rapport gebleken dat Suriname nog heel veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden. Onder andere moeten er nieuwe wetten worden gemaakt, bestaande wetten dienen aangepast te worden en moeten overheidsinstituten worden versterkt. Het rapport bevat verder een groot aantal aanbevelingen, die Suriname moeten helpen om de nodige verbeteringen te realiseren.
