Naar aanleiding van de indiening van strafklachten door politieke partijen en actiegroepen   inzake de kasreservemiddelen bij de CBvS, is een politioneel onderzoek verricht. In het onderzoek zijn meerdere personen gehoord en vormt het verkregen resultaat aanleiding tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken.

In het gerechtelijk vooronderzoek is vooralsnog de voormalige bankpresident Robert van Trikt als verdachte aangemerkt, stelt de Procureuer- Generaal. Amanda Sheombar van de Actiegroep Bezorgde Burgers was één van de indieners van een strafklacht.